Клиентское досье содержит необходимую для банка информацию о заказчике, на основе которой принимаются решения о предоставлении ему различных услуг. Тем самым банку проще оценить потенциальный интерес клиента к продуктам банка, а также учесть возможные финансовые риски. Однако ручная обработка такого пакета документов требует значительных ресурсов и зачастую приводит к ошибкам при переносе данных в системы банка и, как следствие, к задержкам в принятии решений.